上药集团常州药业股份有限公司 关于召开2024年度股东会会议通知

各位股东：

现将2024年度股东会有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年7月31日（周四）上午10:30

二、会议地点

上药常药大厦二楼多功能会议室（常州市中吴大道768号A栋）

三、会议议题

1、审议《公司2024年度董事会工作报告》

2、审议《公司2024年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2024年度财务决算报告》；

4、审议《公司2024年度利润分配方案》；       

5、审议《公司2025年度财务预算报告》；

6、审议《关于修订公司章程的议案》；

7、讨论和研究公司董事会提出的其他议题。

四、参会人员

1、截止2025年7月31日登记在册的公司股东（或其委托代理人）；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记办法

出席会议的股东于2025年7月31日上午10:00-10:30在上药常药大厦二楼多功能会议室办理参加股东会登记手续，异地股东可采取信函或传真登记。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，并同时出具法人股东单位营业执照、组织机构代码证。

六、其他事项

1、与会者交通、食宿自理。

2、公司联系地址：常州中吴大道768号上药常药大厦。

会务咨询：    薛棚  0519-86682636 15861886311

传    真：    0519-86604810

邮    编：    213003

上药集团常州药业股份有限公司

2025年7月11日